农行潜山市支行成功堵截一起异常开卡事件

曲辕犁 · 发表于 2021-1-26 09:29:04

　　2021年1月20日，农业银行潜山市支行营业室成功堵截一起个人客户出借银行卡事件，有效防范个人出借账户风险。

　　当天上午，有一年轻男子来到该行办理银行卡与开通掌银业务，并主动要求开通K宝用于大额转账，大堂经理看其年龄较小(20岁)便询问其转账用途，男子很不耐烦地说开网店用，后又说是单位要求开通大额转账功能，因其前后说法不一，立即引起大堂经理的警惕，通过耐心询问，得知该男子办理银行卡是借给他人使用，便将男子带到主任办公室，告知他凡是出租、出借、出售、购买银行账户等行为的个人，会暂停其柜面业务五年并不得开立新账户，严重的将承担法律责任。年轻男子听后主动终止了办卡申请并离开网点。

　　针对此次客户出借办理银行卡开户事件，特提醒广大客户，银行卡内存储了很多的个人信息，如果因为贪图小利出售、出借自己名下的银行卡，让不法分子用于非法交易活动，不仅会给自己带来巨大的法律风险，严重的会承担刑事责任。

　　来源：农行潜山市支行作者：王保国

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[潜山杂谈] 农行潜山市支行成功堵截一起异常开卡事件