给新会员“洗脑”并发展下线涉案资金2亿余元这个网络传销平台栽了

曲辕犁 · 发表于 2021-3-15 14:41:17

　　以高额返利为诱饵，以公司化运作为包装，诱骗他人发展下线，会员遍布全国各地。日前，安庆市公安局大观分局经侦大队历时1个多月，成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙，涉案资金2亿余元。3月8日，该案8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉。

　　今年1月份，大观公安分局经侦大队接群众报案称，一个名叫“环球财富熊猫金元”的投资平台涉嫌传销。接报案后，大观公安分局迅速抽调专人成立专案组开展前期调查，专案组民警循线追踪、多方取证，对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。

　　今年2月初，在安庆市公安局经侦支队、刑侦支队等部门的大力支持下，专案组初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织及其经营体系。该平台是安徽某生物科技有限公司创立的网络投资平台，该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，蛊惑社会公众投资加盟“熊猫金元”项目并享受增值盈利，诱使他人通过平台进行投资。

　　经查，“环球财富熊猫金元”投资平台以交纳入门费成为会员，通过推荐返利、消费返利等模式，大肆吸纳参与者，通过发展下线会员获利，并按照一定的层级排列，以发展人头为计酬依据。为扩大规模，该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员“洗脑”并发展下线，会员近2000人，遍布安徽、湖南、浙江、广东等12个省市，涉案资金2亿余元，严重扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

　　经过1个多月的连续奋战，专案组逐渐掌握了该传销组织脉络及其确凿违法证据，辗转多地一举抓获涉案人员8名。经审讯，犯罪嫌疑人孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。3月8日，孙某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉，案件正在进一步深挖中。

　　(来源：安庆新闻网全媒体记者汪迎庆通讯员刘珊)

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