涉案洗钱流水600万余元桐城警方捣毁一个“帮信”团伙

香山飞鹰 · 发表于 2021-11-26 15:28:03

　　11月26日，中国警察网消息，近日，安徽省桐城市公安机关根据线索，缜密侦查，精准打击，一举捣毁一个藏匿在桐城市的“帮信”犯罪团伙，抓获14名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱流水600万余元。

　　今年10月，安庆市公安局刑侦大队围绕“两卡”线索展开研判，发现本市多个银行卡账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入后又快速转出。办案民警顺藤摸瓜，深挖扩线，查出一个藏匿在桐城市境内的为电信诈骗、网络赌博团伙开贩卡、洗流水的全链条“帮信”犯罪团伙。

　　10月16日，在锁定团伙主要成员身份后，刑侦大队立即组织精干警力展开统一收网行动，一举抓获以嫌疑人吴某、董某、姚某某3人为首的“帮信”团伙成员14人，缴获涉案银行30余张，作案手机1部。

　　经审讯，团伙主要犯罪嫌疑人吴某供述，其先于2021年8月在湖北宜昌使用自己的银行卡替电信诈骗、网络赌博人员洗流水赚钱，与境外“金主”搭线后，他又回到桐城，在桐城拉拢董某等人成立“帮信”团伙，在各大银行开设银行卡，为电信诈骗、网络赌博团伙进行非法资金结算。

　　11月22日，吴某等 14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

　　来源：安徽网

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